La investigación y, posteriores medidas judiciales, fueron llevadas a cabo por efectivos de la división de Delitos Económicos dependientes de la Dirección General de Investigaciones. Donde una comisión policial de esa área  de la Policía de la provincia viajó a Entre Ríos y trasladó a un hombre de apellido Vargas de 36 años, el mismo fue detenido por la policía de esa provincia.
Una comisión policial de la Dirección de Investigaciones, encabezada por el subcomisario Santiago Vega viajó a la provincia de Entre Ríos con la orden de exhorto otorgada y el detenido llegó a esta provincia días atrás, que tras las diligencias de rigor, fue trasladado a la  Alcaidía de la Policía, donde quedó alojado a disposición de la Jueza que interviene en la causa Dra. María Eugenia Torres.